福建福光股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-011 福建福光股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年3月31日 1、公司在任董事9人，出席5人，董事长何文波先生、董事何凯伦先生、江伟先生及独立董事郭晓红女 士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议； （二）股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：（1）截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,734,732股，不享有股东大会 表决权。 （2）本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集， ...