湖南艾华集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年3月31日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼3楼会议 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-014 湖南艾华集团股份有限公司 1．议案名称：《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》 审议结果：通过 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取 现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1．公司在任董事7人，出席7 ...