金田股份: 金田股份第八届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-026 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 根据业务发展需要，公司孙公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称 "金拓香港"）拟在韩国投资设立金田铜业（韩国）有限公司（以下简称"韩国 金田"）。 拟对外投资设立子公司的基本情况： 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议 ...