惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－004 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日以电子邮件、传真的方式向公司 全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第二次会议通 知》；2025年4月1日，公司第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会 议室以现场与通讯结合方式召开。会议应到董事4名，实到董事4名，公司监事和高级管理人员列席了会 议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电 子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2025年4月1日 盛璋，男，1981年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技有限公司工程部工程师、课 长 ...