华映科技: 第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-011 华映科技（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面和电子邮件 的形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方 式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员 列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证 券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副 总经理的议案》 基于公司经营发展需要，在征得本人同意后，经公司第九届董事会提 名委员会 2025 年第二次会议核查， ...