洲明科技: 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第四次专门会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。本次会议由独立董事华小宁先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》等公司规章 制度的有关规定，合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议: （草案）及其摘要的议案》 深圳市洲明科技股份有限公司独立董事 公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司在本次员工持股计划推出前已 召开职工代表大会征求员工意见，本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本 ...