凯伦股份: 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-011 江苏凯伦建材股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2025 年 3 月 28 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （1）本次关联交易符合公司实际业务需要，有利于公 司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况； （2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公 司法》、 《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司 的利益，没有损害非关联股东的利益； （3）本次关联交易的决策程序符合《公司 法》、 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过 ...