宝色股份: 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议

南京宝色股份公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，南 京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第五次专门会议于2025 年3月31日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月27日以电子邮件方式送达给公 司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，会议由独立董事专门会 议召集人章之旺先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，合法有效。经 与会全体独立董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司2024年度利润分配预案拟定为：以公司总股本246,790,497股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金股利人民币 公积金转增股本，不送红股。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期 间，如公司股本总额发生变动的，将按照分配总额不变 ...