卫信康: 西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-008 同意提名温小泉先生、付国莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...