中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 法律意见书 信达（北京）会字2025第001号 股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以 认证； 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任； 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2025]第001号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项进行见证， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-040 西藏卫信康医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,747,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-038 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知及会议资料于2025年5 月12日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人 员候选人均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任刘烽先生、陈仕恭先生、周小兵先生、刘伟强先生为公司副总经理，郑艳霞女士为公司财务总 监，于海波先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日 止。 同意聘任刘伟强先生为公司总经理（轮值），任期两年。 具体内容详见公司同日在 ...

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届 董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 董事会、监事会换届选举完成后，同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第 四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、 副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 及《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案；于 2025 年 5 月 15 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。现 将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 （四） 董事会各专门委员会委员组成： 4、薪酬与考核委员会委员：曹磊女士（主任委员）、陈仕恭先生、许晓芳女 士。 （一） 董事长：张勇先生 （二） 副董事长：刘烽先生 （三） 董事会成员： 1、非独立董事：张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士 2、独立董事 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-038 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知及会议资料于 2025 年 5 月 12 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 5 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员候选人均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任刘伟强先生为公司总经理（轮值），任期两年。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 公司第四届董事会审计委员会第一次会议 ...

近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）签发的《药品注册申请终止通知书》，同意白医制药撤回小儿复方氨基酸注 射液（20AA）注册申请。现将有关信息公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：小儿复方氨基酸注射液（20AA） 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-037 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司撤回药品注册申请的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据技术要求，将对研究资料进行完善提高后重新申报。 截至2025年3月，公司该药品累计研发投入约人民币1,979.18万元（未经审计）。 剂型：注射剂 注册分类：3 申报内容：国内化药仿制药申请生产 申请人：内蒙古白医制药股份有限公司 受理号：CYHS2101052、CYHB2300991、CYHS2101053、CYHB2300992 审批结论：根据《药品注册管理办法》第八十九条以及申请人的撤回申请《关于申 请撤 ...

卫信康（603676）公告，全资子公司白医制药收到国家药监局签发的《药品注册申请终止通知书》，同 意撤回小儿复方氨基酸注射液(20AA)注册申请。该药品为静脉用胃肠外营养输液，适用于小儿和婴幼 儿、新生儿的营养支持。 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-036 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的琥珀酰明胶注射液《药物临床试验批准通知书》，现就相关事项 公告如下： 一、药物基本情况 受理号：CYHL2500035 主要审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 2 月 10 日受理的琥珀酰明胶注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展临床试验。 二、药物的其他相关情况 公司全资子公司白医制药申报的琥珀酰明胶注射液是以 B.Braun Melsungen AG 持 证的 Succinylated Gelatin Injection 为参比制剂开发，本品是一种胶体性容量代用 品，用于：1、相对或绝对低血容量及休克的治疗。 ...

卫信康（603676）公告，全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的 琥珀酰明胶注射液《药物临床试验批准通知书》。琥珀酰明胶注射液是一种胶体性容量代用品，用于相 对或绝对低血容量及休克的治疗等。 ...