证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-008 同意提名温小泉先生、付国莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许晓芳，已充分了解并同意由提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事 会提名为西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏卫信康医 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵艳萍,已充分了解并同意由提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事 会提名为西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西藏卫信康医 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职、(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用) : (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-006 西藏卫信康医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 已于 2024 年 12 月 21 日任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。同意提 名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第四届董事会非独立董 事候选人；提名赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为公司第四届董事会独立董 事候选人，其中许晓芳女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 根据《公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事会,现提名曹磊女士为西藏卫信康 医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与西藏卫信康医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 西藏卫信康医药股份有限公司 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事会,现提名许晓芳女士为西藏卫信 康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与西藏卫信康医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事会,现提名赵艳萍女士为西藏卫信 康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与西藏卫信康医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹磊,已充分了解并同意由提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事会 提名为西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西藏卫信康医药 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603676 二〇二五年四月·北京 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 议案一：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 3 | | 议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 8 | 西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2025 年 4 月 18 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 宣布出席股东大会的董事、监事、高级管理人员。 （四） 推选本次会议的监票人和计票人。 （五） 逐项审议下列议案： 议案一：《关于董事、监事 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-009 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...