浙江康恩贝制药股份有限公司十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-009 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第十一届董事会第六次（临时）会议于2025 年4月2日以通讯方式召开。会议通知于2025年3月31日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于公司总裁调整的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 同意公司董事长姜毅先生因工作调整原因辞去其兼任的公司总裁职务。 因公司战略发展与组织团队建设的需要，同意聘任周璠先生为公司总裁，任期自本次董事会决议日起至 公司十一届董事会届满时止。（周璠先生简历见附件） 本议案事前已经公司十一届董事会2025年第一次独立董事专门 ...