有研新材: 有研新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

有研新材料股份有限公司 二〇二五年四月十一日 重要内容提示 有研新材料股份有限公司 ? 本次股东大会审议的全部议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通 过，会议决议及有关公告详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》、 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层有研新材大会议室 会议召集人：公司董事会 《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ? 本次股东大会通知详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司董事会 有研新材料股份有限公司 关于增选王国平先生为公司独立董事的议案 会议表决方式：本 ...