科达制造: 科达制造股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

科达制造股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 科达制造 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会议程安排 会议议程安排 一、会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 序号 会议议案 页码 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议 案》 科达制造 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年度董事会工作报告 议案一 事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，以提升治理效能为核心，恪守勤勉尽责的履职准 则，全面推进公司治理体系现代化。报告期内，公司在信息披露规范性、投资者 关系维护及内控体系建设等方面取得积极成果，为公司可持续发展筑牢制度根 基，为应对复杂市场环境提供坚实保障。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、公司董事会及股东大会工作情况 议，审议通过了定期报告、关联交易、对外投资、提供担保、股份回购等各类议 案。公司在报告期内共披露定期报告 4 份，临时报告 95 份，非公告类文件若干 份，并同步完成瑞士证券 ...