辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-011 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第七次会议于2025年4月1日在 公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年3月26日以电子邮件、 EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜 振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合 公司2024年度实际融资情况及2025年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元 的综合授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函 ...