南京莱斯信息技术股份有限公司关于选举公司董事的公告

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年4月3日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，上 述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对第五 届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名周菲女士为公司第五届董事会非独立董事候 选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 周菲女士（简历详见附件）任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司 法》《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情 形。 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年4月7日 ...