北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-022 北京华峰测控技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 表决情况： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 ■ 2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 （一）股东大会召开的时间：2025年4月3日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书孙镪 ...