闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

（二）2025年4月2日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。召集人对本次会 议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-044 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）本次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以 通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 截至2025 ...