中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－011 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知于2025年3月27日以专人 送达、电子邮件方式发出。会议于2025年4月2日下午13：30在公司16层第一会议以现场和通讯相结合的 方式召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，其中董事长王博、董事王强以通讯表决方式 参会，董事张格领和独立董事张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事 和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与 会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定， 推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过 ...