浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-008 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2025年3月31日以电子 邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董 事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 (二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议 案》 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将授权公司董事会 在符合相关法律法规的前提下全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自 ...