山东新潮能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600777 证券简称：ST新潮 公告编号：2025-025 山东新潮能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月7日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长刘斌先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并 表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书丁思茗出席了本次股东大会。 ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决 ...