股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－020

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日上午9：15至2025年4月8日 下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长杨丛森先生工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事 张伟先生作为本次股东大会主持人。 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、会议出席情 ...