奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-014 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议经全体董事一致同意， 本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年4月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监 事及高级管理人员发出，会议于2025年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中7名董事以通讯表决方式 出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃 ...