证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-13

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东大会现场会议的召开时间为2025年4月8 日（星期二）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日9:15一 9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8 日9:15-15:00中的任意时间。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：本次会议由过半数董事推举的董事张建新先生主持。 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章 ...