股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月8日 (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 1、公司在任董事11人，出席8人，公司董事沈祺超，独立董事陈智敏、王秀华因公务出差请假； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事邱中南、李国霞因公务出差请假； 3、公司董事会秘书费妙奇出席会议；副总裁朱炜列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于签订房产土地回收框架协议的议案》 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 律师：周良、郑嘉炜 2、律师见证结论意见： ...