中钢洛耐科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 表决情况： （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月8日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非 ...