四川天味食品集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-037 四川天味食品集团股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八 次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股 票的议案》；于2025年4月9日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及 部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》中注册资本、监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修 订。现将具体修订内容公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 ■ 注：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，另将《公司章程》中的"股东大会"表述全部 调整为"股东会"， ...