张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-018 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月11日 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事5人，出席3人,监事会主席戴雅娟女士和监事杨洪琴女士因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2024年度董事会工 ...