亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了公司2025年第一次临时股东大 会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2025-011）。 公司于2025年4月7日以电子邮件的方式发出第八届董事会第六次会议的通知和材料，经全体与会董事一 致认可，该次会议于2025年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，全体董事共同推举陈江明先生主持本次董事会，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股 份有限公司章 ...