迅付信息科技、汇付支付、杉德支付各领超200万罚单！一季度行业已被罚没超6000万元

一直以来，清算、外包违规是支付机构罚单产生的重灾区。而在这其中，许多支付机构并不是首次在这些问题上"栽跟头"。例如， 2023年12月，汇付支付就因存在9项违法行为，被人民银行没收违法所得91.5万元，并处高达3172.37万元的罚款。快钱支付则在 2022年初因违反账户管理规定、违反清算管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明客户交易等多项违法行为，被处 以罚款1004万元，并责令限期改正。 | 序号 | 当事人名称 | 行政处罚决 | 违法行为 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 | 作出行政处 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (姓名) | 定书文号 | 类型 | | 决定机关名称 | 罚决定日期 | | | 1 | 快钱 支付清算信息 | 上海银罚字 | 1.违反账户管理规定; | 处以罚款人民币 | 中国人民银行 | 2022年1月24日 | | | | 有限公司 | [2022] 4号 | 2.违反清算管理规定; | 1004 万元,责令限 | 上海分行 | | | | | | | 3.未按规定履行客 ...