证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-034

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月17日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路289号A座7层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、关于选举独立董事的议案 ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ 是 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人 2、公司在任监事3人，出席3人 3、公司董事长兼总裁张杨先生、董事兼董事会秘书鲍鸣先生现场出席了本次股东大会，董事兼联席总 裁王志远先生、董事兼副总裁吴凤林先生、独立董事 韩维芳女士、周坚先生通过通信方式参与了本次会议；全体监事出席了本次会议；公司财务总监杨子江 先生、副总裁许奇先生现场列席了本次股东大会，副总裁陈俊线上列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 (三)关 ...