上海浦东建设股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2025-018 上海浦东建设股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月18日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路399号大华锦绣皇冠假日酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事马成先生、杨卫东先生因日程安排冲突未能出席； 2、公司在任监事5人，出席3人，监 ...