中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-016 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本议案提交董事会前已分别经公司提名委员会和审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总 监的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十五次会议决议； 2、2025年第一次董事会提名委员会决议； 3、2025年第三次董事会审计委员会决议。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月15日以书面、传真及电子 邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年4月18日在江 西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应 参与表决董事7人，实际参 ...