掌阅科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要》 董事会认为公司2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2024年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公 司董事会2024年度工作情况，全体董事一致审议通过 ...