金禄电子科技股份有限公司关于召开2024年度股东会会议的提示性公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开的第二届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开2024年度股东会会议的议案》，决定于2025年4月22日（星期二）14:30在广东省清 远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年度股东会会 议，并于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年度股东会会议的通知》。现就本次股 东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年度股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月22日（星期二）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年4月22日（ ...