海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第二次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-016 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025年第二次临时会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知于2025年4月22日以通讯方式发出，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁免提前3日发 出会议通知的期限，召集人在本次会议上就紧急通知的原因作出说明。 （三）会议于2025年4月22日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 （四）公司董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于海 ...