人福医药集团股份公司关于聘任董事会秘书的公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）于2025年1月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2025-011号）。李前伦先生 因工作调整，提请辞去公司董事会秘书职务。经公司第十届董事会第七十四次会议审议决定，在董事会 秘书空缺期间，暂由公司董事、总裁邓霞飞先生代行董事会秘书职责。 公司于2025年4月22日召开第十届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任刘南鸿先生担任公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。 刘南鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，其董事会秘书任职资格经上海证券交易所 备案审核，获无异议通过。刘南鸿先生的任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规 章、规范性文件对董事会秘书任职资格的要求，满足担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《公 ...