黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月22日 (二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召 开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、议案名称：2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：2024年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书李金宝先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ■ 3、议案名称：2024年年 ...