山东鲁北化工股份有限公司

（www.sse.com.cn）。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 ■ 注：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，另将《公司章程》中的"股东大会"表述全部 调整为"股东会"，调整或删除"监事""监事会"相关表述。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如 条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。 此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事 宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、部分公司治理制度修订情况 ■ 修订后的《公司章程》和公司治理制度于同日刊载于上海证券交易所网站 2025年4月24日 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-031 山东鲁北化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 ...