国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本次股东大会的议案6.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议 的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案6.00，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励 对象作为关联股东，对该议案回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十 七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司已于2025年4月16日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-17）。为了保护投资者的合法权 益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。具 体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 特别提示： 本次股东大会的议案1.00至议案3.00采用累积投票方式进行投票，本次应选非独立董事6名，应选独立董 事3名，应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 ...