科华控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-023 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2025年4月22日在江苏省常州 市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4 月17日以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于 调整回购股份 ...