宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志 敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-031 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知于2025年4月22日 以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年4月25日上午9:00在公司会议室召 开。 1、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 公司董事会在全面审核公司2025年第一季度报告后，一致认为：公司2025年第一季度报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情 ...