洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

因取消监事会架构对《公司章程》进行了修订，同步对公司相关内控制度进行修订，删除"监事"相关条 款及描述。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制 度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累计投票制实施细则》内控 制度同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn），上述制度尚需提交公司2024年年度股东大会 审议。 特此公告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，将"总裁"、"副总裁"的表述统一调整为"经理（总 裁）"、"副经理（副总裁）"，因取消监事会，删除"监事"相关条款及描述，其他非实质性修订，如条 款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。《公司章程》修订尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定人选全权办理相关工商变更手续，最终 变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、其他内控制度的修订情况 （一）股东大会类型和届次 2024年 ...