浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-020 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2025年4月30日（星期 三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中：通讯方式出席董事3人）。会议通知已于2025 年4月25日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额的议案》 同意公司使用自有资金或自筹资金增加泰国生产基地16,000万元人民币投资额，即泰国生产基地总投资 额不超过26,000万元人民币（或等值外币，最终投资金额以实际投资为准），用于建设规划及生产运 营。董事会授权公司董事长在上述投资项目 ...