东软集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-032 东软集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月30日 (二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人，上述部分董事通过视频接入会议。 2、公司在任监事5人，出席4人，上述部分监事通过视频接入会议。因工作原因，监事长牟宏未能出席 本次会议。 3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司高级副总裁王经锡、轮值CEO ...