中复神鹰碳纤维股份有限公司关于补选董事及聘任总经理的公告

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-023 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于补选董事及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审 议通过了《补选公司非独立董事的议案》及《聘任公司总经理的议案》，具体情况如下： 一、补选公司非独立董事情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的 议案》，经公司股东中建材联合投资有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意补 选陈秋飞先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、聘任公司总经理情况 关于2024年年度股东大会 增加临时提案的公告 公司于2025年5月7日召开第二届董事会第 ...