江苏如通石油机械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份（维权） 公告编号：2025-010 江苏如通石油机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月8日 (二)股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持,采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程 序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司 章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事伍晅先生因其他公务不能出席，董事王磊先生因其他公务不能出 席，独立董事张冠军先生因其他公务不能出席，独立董事朱农飞先生因其他公务不能出席； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄智刚先 ...