仙鹤股份: 仙鹤股份2024年年度股东大会会议资料

仙鹤股份有限公司 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14 点 00 分 网络投票时间： 为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二五年五月 目 录 议案七：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 仙鹤股份有限公司 一、 会议时间： 二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式 三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司 会议室 四、出席人员： 公司登记在册的公司股东； 公司的股东； 五、会议主持：公司董事长王敏良先生 六、审议事项： 年度薪酬额度的议案 报告事项《仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（非表决事项） 七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议 。 八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见"仙鹤股份有限公 司关于召开 2024 年年度股东大会的通知"。 九、现场会议议程： 仙鹤股份有限公司 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进 ...