北大医药: 第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-038 北大医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司董事会已提请股东大会免去毛润先生的董事职务，该事项经公司股 东大会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运 作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司主要股东提名，董事会提 名委员会审核通过，董事会决定提名黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董 事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董 事会任期届满之日止。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力 ...