北大医药: 关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第十 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关 于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。经主要股东提议，董事会同意 提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务及补选黄联 军先生为公司第十一届董事会非独立董事，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将免去公司董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下： 一、免去公司董事职务情况 经公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"，持有公司 股份比例为 22.22%）提议，鉴于毛润先生因身体原因辞去了西南合成的行政职 务，已不再担任西南合成的法定代表人、董事长及总裁。毛润先生作为公司股东 西南合成在公司的推荐董事，已无法代表西南合成履行股东相关意愿，故提请公 司股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。公司董事会根 据股东西南合成的提议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会 非独立董事职务。毛润先生的非独立董事职 ...