海峡股份: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 3 月 20 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事会第五次临时会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于择期召开公司股东大会的 议案》，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次临时会议决议择 期召开公司股东大会，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-39 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:00 ...